ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА В БАНКЕ FIBI

Список необходимых документов

1) Форма для открытия счета (Account Opening Form), подписанная уполномоченными лицами компании или представителем компании, действующим на основе доверенности (как указано в юридическом заключении) + карточка образцов подписи, должным образом заполненная и подписанная.
В соответствии с директивами банка Израиля (Bank of Israel), вышеупомянутые документы должны быть подписаны в отделении банка, где будет обслуживаться счет, или, если компания желает подписать документы за границей, в одном из следующих мест: FIBI Швейцария, FIBI Лондон.
Пожалуйста, имейте в виду, что подпись документов для открытия счета в присутствии израильского консула или нотариуса за границей не разрешена.

2) Идентификационные документы (Identification Documents)
Каждый уполномоченный подписант или представитель на основе доверенности должны быть лично идентифицированы банком до активации счета.
За пределами территории Израиля документы можно идентифицировать израильским дипломатическим или консульским представителем или Апостилем. В этом случае в банк должны быть представлены ксерокопии следующих документов, заверенные тем, кто идентифицировал:
a. Паспорт,
и
b. Другой “документ идентификации” - документ, имеющий фотографию и личный номер; в отсутствии этого - документ, имеющий имя или личный номер а также адрес или дату рождения; в отсутствии этого - кредитная карта.
 

3) Инкорпорационные документы (Documents of incorporation)
Оригинальные и обновленные инкорпорационные документы компании (Certificate of incorporation + Memorandum and Articles of Association/By - Laws и т.д.) или их копии, заверенные выдавшим органом / адвокатом, имеющим лицензию для практики в Израиле / израильским дипломатическим или консульским представителем за границей / Апостилем.
Если любой из документов в этом параграфе не на иврите или английском, требуется их нотариальный перевод.

 4) Правовое заключение (a legal opinion) юрисконсульта Компании, который знаком с законами страны, в которой зарегистрирована компания. Заключение должно быть дано на официальном бланке учреждения адвоката/адвокатской конторы, дающего заключение.
Текст заключения должен быть соответствовать форме приложенного образца, и он должен быть адаптирован к обстоятельствам каждого случая. Адвокат должен опустить параграфы формы, которые не относятся к делу или не применимы, и заполнить недостающую информацию, включая подробные сведения, идентифицирующие бенефициарных владельцев активов компании и подробные сведения, идентифицирующие “управление” компании, упомянутые в параграфах 10-11 формы правового заключения.
Клиенты должны быть осведомлены, что такие подробные сведения требуются Банком Израиля (Bank of Israel) и получаются согласно Закону, запрещающему отмывание денег (Law prohibiting Money Laundering 5761-2000).

5) В случае, где управление счетом осуществляется лицом на основании доверенности (Power of attorney), оригинал должен быть предоставлен банку. Ксерокопия доверенности (Power of attorney) должна храниться в банке, и должна быть отмечена подписывающим должностным лицом “examined against the original”.
Если доверенность была подписана за границей, подпись(си) вслед за тем должна(ы) быть заверена(ы) израильским консулом, нотариусом или Апостилем.
Если заверено нотариусом, подпись нотариуса должна быть заверена израильским консулом или Апостилем.

6) Если компания зарегистрирована в Израиле как Иностранная корпорация (Foreign Corporation) согласно Закону о Компаниях (the Companies Ordinance), то должны быть также предоставлены следующие документы:
a. Свидетельство о регистрации компании (Certificate of Incorporation) в Регистре Компаний в Иерусалиме;
b. Обновленная выписка из реестра.